قدم مكتب المدعي العام السويسري مذكرة اتهام ضد مصرف “لومبارد أوديير”، أحد أقدم البنوك السويسرية، وأحد موظفيه السابقين، لاتهامهما بالمشاركة في أنشطة غسيل أموال لصالح منظمة إجرامية.
تورط نجلة الرئيس الأوزبكي
وصدرت المذكرة المقدمة إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية، حيث ساعد البنك منظمة أسستها جلنارا كريموفا، نجلة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف، على إخفاء أموال يُزعم أنها جاءت من أنشطة إجرامية بين عامي 2005 و2012.
وكانت “كريموفا” قد اتُهمت عام 2023 بغسيل الأموال في سويسرا.
تحويل الأموال
وكشف الادعاء عن أدلة تشير إلى أن جزءًا من الأموال التي تم غسلها قد تم تحويلها إلى حسابات في فرع البنك بجنيف، وأشار التحقيق إلى أن أحد مديري العلاقات العامة السابقين في البنك لعب دورًا رئيسيًا في التغطية على هذه الأنشطة.
نفي رسمي
ونفى “لومبارد أوديير”، الذي تأسس عام 1796، جميع التهم، مؤكدًا أنها “لا أساس لها من الصحة”، وأوضح البنك أن التحقيق جاء بعد بلاغ استباقي منه في عام 2016، إذ أبلغ عن شكوكه بوجود نشاط غير قانوني.