التحقيق مع سوزي الأردنية في غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات «سوزي الأردنية» التيك توكر الشهيرة، بعد توجيه اتهامات لها بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.

محتوى مسيء للمجتمع

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة، وتُدعى «مريم. أ» وتبلغ من العمر 18 عامًا، حققت أرباحًا طائلة من إدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المعنية «خادشًا» ومسيئًا لقيم ومبادئ المجتمع، بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والتربح من ورائها بطرق غير مشروعة.

ضخ أموال في العقارات

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال عن طريق ضخها في شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على تلك الأموال، وهو ما أكدته تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والتي رصدت تحويلات مالية مشبوهة داخلية وخارجية مرتبطة بالنشاط الإلكتروني للمتهمة.

حبس 15 يومًا ومصادرة الأجهزة

من جهتها، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، ومراجعة التحويلات البنكية وتفريغ المحتوى المنشور على حساباتها الرسمية، تمهيدًا لإعداد تقرير فني شامل.

الدفاع: نملك مستندات البراءة

في المقابل، أكد محامي المتهمة أنها خضعت للتحقيق، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع بصدد تقديم مستندات تؤكد براءتها، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليها.

عقوبات صارمة بالقانون

وأكدت المستشارة القانونية نهى الجندي أن المتهمة تواجه اتهامات متعددة أبرزها جريمة غسل الأموال، التي يُعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 سنة وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، بالإضافة إلى اتهامات بنشر محتوى مخل وخادش للحياء العام وسوء استخدام مواقع التواصل، وهي جرائم تُعاقب بالحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

إدارة احترافية رغم السن

وبحسب مصادر قضائية، فإن القضية تُعد من أخطر قضايا التيك توك المتداولة حاليًا، خاصة أن المتهمة، رغم صغر سنها، كانت تدير الحسابات الإلكترونية باحترافية عالية، وتقوم بتحويل الأرباح إلى حسابات بنكية بأسماء مختلفة.