واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تفاصيل القضية
وأعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية.
إخفاء المصدر
حاول المتهمان إضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات قانونية، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية.
15 مليون جنيه
قدرت عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.
إجراءات قانونية
واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأحالتها للجهات المختصة.
الرابط المختصر