غسل الأموال

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس البلوجر نيرمين طارق لمدة 6 أشهر، مع كفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه.

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري بحبس البلوجر أم مكة لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها…

​تنطلق اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ المصرية، فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، والذي…

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم 24 ديسمبر المقبل، موعد نظر استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة…

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، قام قطاع مكافحة المخدرات…

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس…

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري…