قال إسماعيل مومونيا، مسؤول الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا، إن البلاد بحاجة إلى معالجة أوجه القصور الرئيسية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة للخروج من “القائمة الرمادية” للأموال المشبوهة العالمية بحلول يونيو أو أكتوبر من العام المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتمد على تجنب أي مفاجآت غير متوقعة.
مهلة وتصحيح
ومُنحت جنوب أفريقيا مهلة حتى فبراير 2024 لمعالجة 22 بنداً رئيسياً تم تحديدها من قبل “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” (FATF)، مع وجود دورتين للإبلاغ، إحداهما في سبتمبر والأخرى في يناير، وذلك بهدف الخروج من القائمة الرمادية بحلول يونيو.
وأشارت التوقعات في حال فشلت البلاد في تحقيق التقدم المطلوب، سيكون عليها تقديم تقارير كل أربعة أشهر حتى يتم تصحيح أوجه القصور المتبقية.
وأشار مومونيا إلى أن جنوب أفريقيا تمكنت من معالجة ثمانية بنود حتى الآن، فيما تهدف إلى إكمال تسعة بنود أخرى في سبتمبر.
وسيتم استكمال بقية البنود في يناير، ما يعني أن البلاد يجب أن تُكمل جميع البنود المطلوبة قبل فبراير 2024 لتحقيق الخروج من القائمة في الموعد المحدد.