تحديثات جديدة للبنوك.. ضوابط جديدة للتحقق الإلكتروني من هوية…
أقر مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حزمة جديدة من إجراءات العناية الواجبة لعملاء القطاع المصرفي.
اسم الصفحة
مكافحة غسل الأموال
الرقابة المالية تطلق دليل قواعد التمويل الاستهلاكي لحماية…
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل يجمع القواعد والضوابط المنظمة لنشاط شركات التمويل الاستهلاكي، في…
البنوك المصرية تبدأ تطبيق معيار ISO 20022 لتطوير التحويلات…
بدأت البنوك المصرية اليوم الأحد تطبيق معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية، وذلك في…
مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل…
اجتمع اليوم المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مع النائب…
البنك المركزي: ارتفاع السيولة داخل القطاع المصرفي لـ 13…
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي لتصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر…
إشادة دولية بالتجربة المصرية في تحقيق التوازن بين الشمول…
أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) التجربة المصرية، بقيادة البنك المركزي المصري، ضمن أفضل الممارسات الدولية…